Опис вакансії: Фахівець юридичного відділу з питань фінансового моніторингу в страхову компанію.
Досвід роботи: від 1 року в фінансових установах (бажано в сфері фінансового моніторингу).
Вища юридична освіта.
Вимоги:
- Знання нормативних актів та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
- Вміння працювати з великим об'ємом інформації, самоорганізованість, пунктуальність, вміння швидко орієнтуватися в термінових та складних питаннях.
- Бездоганна ділова репутація.
- Випробувальний термін — до 2 місяців.

Обов’язки:
- Підготовка та подання звітності по фінансовому моніторингу до НБУ;
- Підготовка щомісячного звіту на предмет здійснених операцій та інших заходів фінансового моніторингу;
- Впровадження внутрішніх документів з фінансового моніторингу (розробка та оновлення Правил, програм та інших документів з питань фінансового моніторингу тощо);
- Участь у розробці автоматизації процедур ідентифікації, верифікації клієнтів та вивчення клієнтів, а також впровадження ризик-орієнтовного підходу в установі;
- Підготовка відповідей щодо надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити (рішення, доручення) Держфінмоніторингу, НБУ у відповідності та у порядку передбачених чинним законодавством;
- Підготовка навчальних матеріалів та тестових завдань для персоналу, задіяного у здійсненні фінансового моніторингу, а також участь у проведенні перевірок структурних підрозділів на предмет виконання вимог законодавства;
- Надання інформаційно-консультацій з питань фінансового моніторингу структурним підрозділам з питань фінансового моніторингу;
- Здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта;
- Вивчення фінансової діяльності клієнта, у тому числі проведення аналізу фінансових операцій клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованих підходів;
- Встановлення структури власності клієнта;
- Здійснення перевірки і повного контролю операцій клієнтів на збіг осіб, з переліком осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю, та осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції.
- Розробка внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу ті інших внутрішніх документів страхової компанії.
- Виконання доручень начальника юридичного відділу з інших правових питань ведення господарської діяльності страховика

Умови роботи:
- Стабільна заробітна плата, двічі на місяць, що виплачується завжди своєчасно;
- Випробувальний термін 2 місяця — оплачувальний;
- Робочий графік пн-пт з 9:00 до 18:00 (на період воєнного часу — з 10:00 до 17:00);
- Офіційне працевлаштування;
- Офіс розташований у центрі міста, наявність генератору.

Контактна інформація →