Вимоги:
- наявність повної вищої економічної чи юридичної освіти або освіти в галузі управління;
- стаж роботи за напрямком в банківській системі, повязаний з діяльністю у сфері ПВК/ФТ; або стаж роботи на керівній посаді в спеціально уповноваженому органі, повязаний з набуттям досвіду в сфері ПВК/ФТ, — не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділ банку) за напрямом діяльності у сфері лнгалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року;
- знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ та міжнародних стандартів;
- бездоганна ділова репутація.

Умови роботи:
- Офіс в центрі міста,
- гарний колектив,
- п’ятиденний робочий тиждень з 8−30 год. до 17−30 год.
- Суббота, неділя вихідний.

Обов’язки:
- організація функціонування внутрішньої банківської системи фінансового моніторингу; ;
- розробка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, організація процесів та процедур фінансового моніторингу та контроль їх виконання;
- забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов’язковому ФМ, у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення;
- організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення, з урахуванням вимог законодавства, а також контрольза виконанням внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу;
- прийняття рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів;
- подання відомостей про Банк та його відокремлені підрозділи для їх обліку в інформаційно-аналітичній системі Державної служби фінансового моніторингу України;
- забезпечення моніторингу та попередження порушень показників ризик-апетиту у сфері ПВК/ФТ, здійснення контролю наближення показників ризиків до ризик-апетиту та ініціювання вжиття заходів для попередження їх орушень;
- здійснювати комплексну оцінку/переоцінку ризиків ВК/ФТ Банку, документування їх результатів, заходів моніторингу, контролю ризиків та підтримання ризик-профілю Банку в актуальному стані для мінімізації використання послуг банку з метою ВК/ФТ.

Контактна інформація →