Вимоги до кандидата:
- Повна вища освіта в галузі економіки, фінансів або банківської справи.
- Досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу — не менше 5 років.
- Глибокі знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, що регулюють банківську діяльність.
- Досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку України та Держфінмоніторингу, практичні навички застосування даної документації в діяльності банку;
- Практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів банку в напрямку фінансового моніторингу.
- Впевнений користувач АБС «Б2».

Функціональні обов’язки:
- Перевірка підрозділів Банку на предмет виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
- Підготовка звітів з питань фінансового моніторингу.
- Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Підготовка повідомлень та відповідей для уповноваженого органу.
- Аналіз та формування звітності щодо здійснення фінансового моніторингу.
- Контроль над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів.
- Оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку/ризик профілю Банку.
- Розробка, підтримка в актуальному стані і впровадження внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу.

Умови роботи:
- Офіційне працевлаштування та гарантії згідно КЗпП України,
- режим роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця до 16−45,
- щорічна оплачувана відпустка 28 календарних днів, комфортні умови праці, можливості кар'єрного зростання і професійного розвитку.
- Рівень заробітної плати встановлюється за результатами співбесіди.

Контактна інформація →