Вітаю, Вас
Якщо Ви заглянули на нашу сторінку щодо даної вакансії, щиро дякую за інтерес та за довіру до компанії ДТЕК Сервіс.
Пропонуємо:
- Робота в крутезному офісі в Unit City (м Дорогожичі)
- Сучасне укриття,
- офіційне працевлаштування,
- квартальні премії (нарахування з першого дня роботи),
- медичне страхування після випробувального терміну,
- постійний розвиток, драйв в роботі та можливість навчатися в одному з найкращих освітніх центрів — Academy DTEK,
- 28 календарних днів відпустки,
- працюєте тільки на нашій техніці (ноутбук, навушники, монітор тощо),
- 24\7 ІТ технічна підтримка,
- корпоративні заходи, ігри, квести,
- корпоративний трансфер від м КПИ та м Дорогожичи

Ми зараз в пошуках Менеджера з фінансового моніторингу
Кого ми шукаємо? Експерта, який знається на фінансових операціях, що підлягають фінансовому моніторингу.
Основні функції:
- Розробка та адміністрування документів що регламентують правила та програму проведення фінансового моніторингу.
- Адміністрування критеріїв ризику та заходів з управління ризиками.
- Здійснення заходів щодо класифікації, ідентифікації та верифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків.
- Організація процесу підготовки персоналу щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
- Організація процесу виявлення фінансових операцій та внесення їх до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Контроль формування та подання довідки керівнику суб'єкта про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Розробка інструкцій та методичних рекомендацій щодо проведення фінансового моніторингу.
- Надання консультацій співробітникам щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Організація внутрішніх перевірок діяльності підприємства на предмет дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
- Розробка документів що регламентують бізнес-процеси та процеси взаємодії співробітників щодо фінансового моніторингу.
- Аналіз змін законодавства України в сфері фінансового моніторингу
- Підготовка бізнес-вимог щодо автоматизації процесів фінансового моніторингу.
- Підготовка на подача звітності з питань фінансового моніторингу

НАШ Портрет:
Обов’язкові знання:
- законодавство України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Бажані знання:
- методологія моделювання бізнес-процесів;

Навички :
- впевнений користувач Медок, MS Outlook, Internet Explorer, MS Office;
- добре розвинені комунікаційні та організаторські здібності;

Бажано:
- Свідоцтво про підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Досвід проведення процедур фінансового моніторингу;
- Досвід розробки методичних рекомендацій;
- Досвід консультування співробітників.

Це про Вас? Тоді Вам до нас)

Контактна інформація →