Відомий стабільний банк шукає:
Заступника керівника Служби фінансового моніторингу
Посадові обов’язки:
- забезпечення дотримання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму;
- аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, прийняття рішення щодо внесення їх до реєстру фінансових операцій, ведення реєстру фінансових операцій;
- аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення підозрілих операцій;
- забезпечення своєчасного виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та належного інформаційного обміну з СУО;
- забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (оцінка та моніторинг ризиків клієнтів);
- організація здійснення фінансового моніторингу в банку та координація роботи підрозділів банку при здійсненні ними фінансового моніторингу (ідентифікація клієнтів, виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, запит документів для аналізу);
- контроль за проведенням належної перевірки клієнтів банку. Проведення посилених заходів належної перевірки клієнтів;
- контроль за формуванням та веденням анкет клієнтів банку;
- формування, перевірка та подання статистичної звітності зокрема, але не виключно: D0Х, 2КХ, 2FХ, 2HХ, 2SХ;
- аналіз зовнішньоекономічних контрактів клієнтів, надання висновків щодо можливості здійснення фінансових операцій за ними;
- здійснення оцінки та моніторингу ризиків банку (оцінки ризик-профілю банку) та ризиків, які притаманні клієнтам банку (оцінки ризик-профілів клієнтів);
- ведення реєстрів фінансових операцій, повідомлень про підозрілу фінансову діяльність, розбіжностей про кінцевих бенефіціарних власників, відмов та реєстр заморожень/ згідно з вимогами, встановленими чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами банку з питань фінансового моніторингу;
- вивчення нових продуктів/послуг, каналів продажу з метою оцінки притаманних їм ризиків ВК/ФТ та належного контролю за цими ризиками;
- розроблення та запровадження заходів з належної перевірки клієнтів (зокрема заходи з ідентифікації та верифікації, виявлення кінцевих бенефіціарних власників, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, актуалізації даних про клієнта), оцінки ризиків, виявлення порогових та підозрілих фінансових операції (діяльності);
- розробка, підтримка в актуальному стані і впровадження внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу;
- опрацювання проектів процедур, технологічних процесів, положень та інших внутрішньобанківських нормативних документів структурних підрозділів Банку, що стосуються проведення операцій та належної перевірки клієнтів;
- складання ТЗ, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фінмоніторингу;
- організація навчання та підвищення кваліфікації для працівників банку з питань фінансового моніторингу; • взаємодія з державними органами з питань фінансового моніторингу (НБУ, СУО, правоохоронні органи тощо);
- підготовка і надання звітів Відповідальному працівнику щодо діяльності служби фінансового моніторингу;

Контактна інформація →