Група компаній «Скарбниця», яка є надавачем фінансових платіжних послуг, в пошуках Спеціаліста з питань фінансового моніторингу.
Основні обов’язки:
- Участь у розробці та актуалізації внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (в тому числі імплементація змін у внутрішні процедури компанії, положення, інструкції з фінансового моніторингу та контроль за їх виконанням);
- Контроль та перевірка проведення належної перевірки клієнтів, контроль ефективності автоматизованих процесів НПК;
- Регулярний контроль за оцінкою рівня ризику клієнтів;
- Систематичний скринінг клієнтської бази на предмет виявлення PEPs, санкційних осіб та терористів;
- Аналіз операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та вжиття відповідних заходів;
- Участь процесах удосконалення системи моніторингу операцій клієнтів та індикаторів підозрілості, системи управління ризиками в галузі фінансового моніторингу;
- Участь у формуванні щомісячних та щорічних звітів керівнику, в тому числі у періодичній оцінці ризик-профілю компанії та продуктів;
- Надання консультацій, роз’яснень, обґрунтованих висновків працівникам компанії з питань ПВК/ФТ;
- Повідомлення СУО про зміни у відомостях, що відбулися в СПФМ (1-ФМ/3-ФМ);
- Підготовка відповідей на запити, звернень, запитів до органів державної влади та органів контролю.

Кваліфікаційні вимоги:
- Вища фінансова, економічна або юридична освіта;
- Досвід роботи у сфері ПВК/ФТ в банківській чи фінансовій установі від 2-х років;
- Знання актуального законодавства у сфері ПВК/ФТ, роз’яснень, нормативних актів НБУ;
- Наявність бездоганної ділової репутації відповідно до Постанов Правління НБУ № 107 та № 199;
- Вміння опрацьовувати великі об'єми інформації та/або даних;
- Високий рівень уважності до деталей, відповідальності та організованості;
- Бажаний досвід у розробці технічних завдань для автоматизації та оптимізації процесів у сфері ПВК/ФТ;
- Наявність комунікативних навичок та вмінням ефективно працювати в команді та самостійно;
- Аналітичні здібності, самоорганізованість, бажання навчатись та розвиватись.

Що ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
- графік роботи: 09:00 — 18:00, або 10:00 — 19:00 5/2 ;
- соціальні гарантії згідно КЗпП України, у тому числі високий дохід та оплачувана відпустка;
- можливість реалізувати себе у системній компанії, застосувати набутий досвід та зініціювати зміни, професійне зростання, цікаві проекти, навчання та розвиток.

Чекаємо Ваші резюме з вказаним рівнем заробітної плати.

Контактна інформація →