Fintech-проект, що працює на українському ринку небанківського кредитування з 2018 року.
Шукаємо спеціаліста на позицію: «Юриста з фінансового моніторингу», який зацікавлений в стабільній роботі у прогресивній компанії.
Вимоги до кандидата:
- Досвід в сфері AML на фінансовому ринку від 1 року;
- Відмінне знання чинного законодавства з питань фінансового моніторингу;
- Бездоганна ділова репутація та відповідність високим професійним вимогам;
- Досвід успішного проходження перевірок НБУ.

Функціональні обов’язки:
- Розробка та підтримка в актуальному стані внутрішніх політик і процедур з питань фінансового моніторинга;
- Контроль ефективності автоматизованих процесів НПК, зокрема ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірки на приналежність до PEPs, терористів та санкційних осіб за базою РНБОУ;
- Формування та періодична оцінка ризик-профілю компанії та продуктів;
- Настроювання та удосконалення системи моніторингу операцій клієнтів та індикаторів підозрілості;
- Складання детальних щомісячних та щорічних звітів керівнику;
- Активна взаємодія з СБУ та НБУ, у тому числі під час нагляду;

Що ми пропонуємо:
- Робота в «ламповій» робочій атмосфері з комфортним мікрокліматом;
- Повна зайнятість з гібридним форматів роботи (офіс + віддалено);
- Офіційне працевлаштування з оплачуваною відпусткою та лікарняним;
- Можливість професійного навчання за рахунок Компанії;
- Рівень заробітної плати визначається індивідуально;

Контактна інформація →