Шукаємо співробітника у відділ фінансового моніторингу (ліцензійне онлайн-казино на ринку України). Робота з офісу. Вимоги:
- Глибоке розуміння законодавства України, що регулює фінансовий моніторинг (наприклад, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом»).
- Знання вимог щодо ідентифікації клієнтів, обробки та зберігання даних, а також дотримання конфіденційності.

Досвід та професійні навички:
- Досвід роботи у фінансовому моніторингу, банківському секторі або інших фінансових інститутах.
- Уміння аналізувати фінансові операції, виявляти підозрілі транзакції та формувати звіти для компетентних органів.
- Володіння інструментами автоматизації та аналізу даних, знання AML-програм.

Основні обов’язки:
- Моніторинг операцій: Проводити аналіз операцій користувачів, виявляти підозрілі активності та оцінювати ризики.
- Співпраця з департаментами: Взаємодіяти з відділом безпеки, юридичним департаментом, ІТ-відділом і службою підтримки для комплексного моніторингу та дотримання нормативних вимог.
- Розробка програм і процедур: Створювати та оновлювати регламенти внутрішнього фінансового моніторингу, методики виявлення підозрілих операцій, процедури ідентифікації та перевірки клієнтів.
- Впровадження та адаптація програм: Підбирати та впроваджувати програмне забезпечення для автоматизованого моніторингу, навчати співробітників, оцінювати та покращувати ефективність систем моніторингу.

Особисті якості:
- Відповідальність, уважність до деталей, аналітичне мислення.
- Уміння працювати з конфіденційною інформацією та ефективно взаємодіяти з іншими підрозділами.

Умови працевлаштування:
- Місце роботи: Київ, ст.м Житомирська.
- Графік роботи: 5/2, з 9−00 до 18−00.
- Обов’язкове офіційне працевлаштування.
- Розмір зарплати за результатами співбесіди.

Контактна інформація →