Ми — інноваційна компанія в сфері FinTech, яка активно розвивається і шукає висококласного Фахівця з фінансового моніторингу, відповідальну особу, яка бажає розвиватися та професійно зростати разом з нами. Вимоги до кандидата:
- Наявність стажу роботи не менше трьох років у сфері фінансового моніторингу.
- Обізнаність із законодавством України у сфері фінансового моніторингу та досвід практичного застосування вимог законодавства України та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
- Бездоганна ділова репутація.
- Знання та досвід практичного застосування методів дистанційної ідентифікації та верифікації.

Обов’язки:
- Виконання процедур фінансового моніторингу, перевірка операцій на предмет відповідності вимогам законодавства та внутрішнім регламентам компанії.
- Збір, обробка та аналіз інформації щодо операцій клієнтів для виявлення ризиків та підозрілих транзакцій.
- Допомога у підготовці внутрішніх документів та процедур для забезпечення відповідності вимогам фінансового моніторингу.
- Підтримка взаємодії з іншими відділами (зокрема, IT-командою) для вдосконалення процесів фінансового моніторингу.
- Підготовка звітності з питань фінансового моніторингу, включаючи інформацію про підозрілі операції.
- Взаємодія з регулюючими органами (НБУ, Державна служба фінансового моніторингу).

Умови роботи:
- Офіційне працевлаштування з дотриманням законодавства України.
- Конкурентна заробітна плата.
- Графік роботи: з понеділка по п’ятницю, з 10 до 19.
- Оплачувані лікарняні та відпустки.

Якщо ви відповідаєте вказаним вимогам і зацікавлені у вакансії, надсилайте своє резюме. Ми будемо раді бачити вас у нашій команді!

Контактна інформація →