Основні обов’язки:
- Організація процесу виявлення фінансових операцій та внесення їх до реєстру таких, що підлягають фінансовому моніторингу
- Управління заходами з класифікації, ідентифікації та верифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків з фінансового моніторингу
- Розробка та адміністрування документів, інструкцій, методичних рекомендацій, які регламентують правила та програму проведення фінансового моніторингу
- Організація внутрішніх перевірок діяльності підприємства на предмет дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу

Основні вимоги:
- Освіта вища (фінанси, банківська справа, бухгалтерський облік та аудит)
- Досвід проведення процедур фінансового моніторингу
- 1+ років досвіду роботи в галузі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
- Наявність сертифікації з фінансового моніторингу (бажано)

Своїм співробітникам ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування
- Медичне страхування після закінчення тримісячного терміну
- Можливість бронювання для військовозобов«язаних
- Можливість отримати квартальний бонус за результатами власної роботи
- Навчання в Академії ДТЕК (он-лайн курси, аудиторні тренінги, майстер-класи, закриті клуби, професійні спільноти)
- Корпоративні заходи, ігри, квести
- Корпоративний трансфер від станції м. КПІ та станції м. Дорогожичі
- Можливість віддаленої роботи з будь-якого міста України

Направляючи резюме на вакансію, Ви даєте згоду на використання Ваших персональних даних компанією ДТЕК в рамках чинного законодавства України. Компанія ДТЕК гарантує конфіденційність звернень та переговорного процесу при відборі кандидатів на вакансію.

Контактна інформація →