KredoBank — український банк, заснований у Львові у 1990 році, віднесений Національним банком України до системно важливих банків України. На 100% належить фінансовій групі PKO Bank Polski — найбільшій фінансовій інституції Польщі та одній з найбільших фінансових груп Центрально-Східної Європи.
Запрошуємо в команду Аналітика в Департамент контролю та фінансового моніторингу з наступними функціями:
- Здійснення додаткового аналізу документів/інформації про валютні операції/наміри здійснення валютної операції, їх учасників (у т. ч. за кореспондентським рахунком, уключаючи кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях) з метою підтвердження або спростування належності валютної операції до сумнівної та/або фінансової операції, яка може бути пов’язана з ВК/ФТ (в частині валютних операцій клієнтів Банку).
- Забезпечення здійснення додаткових заходів по витребуванню від клієнта/представника клієнта додаткових документів (інформації) у визначених Банком обсягах та строках, якщо немає необхідних для проведення аналізу документів (відомостей, у тому числі розміщених у публічних джерелах, зокрема в мережі Інтернет) щодо такої фінансової операції, відомостей про її учасників або ці документи (відомості) не містять достатньої інформації щодо неї (них) та/або у разі виявлення сумнівної валютної операції або наявності індикатора (ів) сумнівної валютної операції, або існують підозри що операція, може бути пов’язана з ВК/ФТ.
- Інформування відділення та/або відповідальних працівників Вертикалі Операцій, у випадку виявлення індикатора/рів сумнівної валютної операції, відкладення заявки в АБС Б2 на купівлю валюти або платіжного доручення в іноземній валюті з метою забезпечення здійснення додаткового аналізу, відхилення заявки в АБС Б2 на купівлю валюти, у зв’язку з недостатністю отриманої інформації/документів для здійснення додаткового аналізу, відмову у здійсненні валютної операції.
- Забезпечення здійснення оцінки ризик-профілю ЛОРО-кореспондентів Банку, з застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
- Інформування банків, що мають відкриті кореспондентські рахунки в Банку щодо припинення забезпечення здійснення фінансових операцій ініційованих їх клієнтами та на користь їх клієнтів.
- Забезпечення щоденної перевірки реквізитів документів на предмет встановлення їх збігу із вищезазначеними списками та списком осіб та організацій, що пов’язані з терористичними організаціями та щодо яких застосовані міжнародні санкції (у т.ч. в підсистемах середовища SWIFT).Залучення нових партнерів для співпраці щодо фінансування транспортних засобів

Очікування від кандидатів:
- Знання та розуміння вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та аналізу валютних операцій — обов’язково;
- Досвід роботи в сфері ПВК/ФТ або валютного нагляду — обов’язково;
- Вища освіта
- Бажано володіння ПЗ (АБС Б2)

Ми пропонуємо:
- Стабільний дохід та прозора система преміювання;
- Навчання та розвиток в міжнародній компанії;
- Добровільне медичне страхування;
- Підтримку наставника на період адаптації;

Приєднуйтесь до нашої команди !
Більше про нас на сайті: http://kredobank.com.ua/
Долучайся до нас у Facebook: https://www.facebook.com/kredobank/

Контактна інформація →