Payment Service Provider Platon — платіжний провайдер, здійснює процесинг платежів і надає послуги широкому спектру українських учасників ринку електронної комерції. На території України платіжний провайдер Platon успішно працює з 2012 року. З нами співпрацюють: Епіцентр, Бізнес конструктор, Kasa.in.ua, Планета Кіно, Lotto, BergHOFF, Samsung та інші.
Ми завжди раді бачити в нашій команді цілеспрямованих особистостей, в нас кожен знає навіщо він робить цю роботу та бачить свій результат!
Ключовий фактор успіху компанії — це професійна команда. PSP Platon інвестує в знання та розвиток своїх фахівців. Зараз ми продовжуємо активно працювати та розширюватися, а тому шукаємо спеціаліста з Фінансового мониторингу.
Що ми очікуємо від кандидата:
- Досвід у фінансовому моніторингу більше 3 років у банках/небанківських фінансових установах. Бажано досвід проходження перевірок НБУ;
- Бездоганна ділова репутація;
- Знання законодавства з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства, вміння використовувати їх на практиці.

Функціональні обов?язки на посаді:
- Аналіз пакетів документів клієнтів Установи з метою формування висновків щодо встановлення/продовження ділових відносин;
- Виявлення серед клієнтів Установи та осіб, що здійснюють разові операції, клієнтів категорії РЕРs/підсанкційних осіб;
- Оцінка та переоцінка ризику;
- Аналіз операцій та виявлення індикаторів підозрілості;
- Оновлення анкет клієнтів за результатами моніторингу фінансових операцій;
- Підготовка висновків щодо результатів моніторингу;
- Написання запитів клієнтам щодо фінансових операцій;
- Взаємодія з підрозділами Установи для виконання завдань фінмоніторингу;
- Методологічна підтримка здійснення підрозділами Установи належної перевірки клієнтів;
- Формування звітності 2KX, 2JX, 2LX тощо;
- Постановки задач для автоматизації процесів та їх тестування.

Що ми пропонуємо:
- Конкурентна заробітна плата та соціальні гарантії;
- Участь у цікавих та складних проектах;
- Оплачувана відпустка та лікарняні;
- Зростання, щорічний перегляд задач і рівня винагороди;
- Гнучкий графік роботи та можливість працювати віддалено;
- Робота в команді досвідчених фахівців та творча атмосфера.

Детальніше про нас на сайті: https://platon.ua

Контактна інформація →