Технології блокчейн та криптовалюта: ризики та кібербезпека

Юрій Когут — генеральний директор консалтингової компанії «СІДКОН», експерт у сфері забезпечення комплексного управління ризиками бізнесу, член Всесвітньої Асоціації Детективів (WAD). Має більш ніж 15-річний досвід у розробці та впровадженні систем керування ризиками банків та компаній, забезпеченні безпеки інвестиційних проєктів, інформаційоно-аналітичному супроводжені M&A. Юрій також має багаторічний досвід викладання в Інституті Безпеки (The Security Institute), Велика Британія. З 2013 року обрано дійсним членом Всесвітної академії Наук Комплексної безпеки (World Academy of Sciences for Complex Security).

• Передмова
• Перелік умовних позначень
• Вступ

  РОЗДІЛ 1. КРИПТОВАЛЮТА ЯК НОВІТНІЙ ВІРТУАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

• 1.1. Концептуалізація поняття, історія та особливості становлення криптовалюти як грошового сурогату та віртуальної валюти. Теоретичні засади обігу криптовалюти. Особливості криптовалютних правовідносин
• 1.2. Правовий статус і державне регулювання ринку віртуальних активів та обігу криптовалюти як фінансового інструменту цифрової економіки в Україні та зарубіжних країнах, зокрема в країнах ЄС
• 1.3. Технологія блокчейн: сфери застосування у сучасному суспільстві
• 1.4. Порівняльний аналіз популярних криптовалют: основні характеристики, переваги, недоліки, подібності, відмінності, стійкість
• 1.5. Криптовалюти в контексті еволюції світової валютної системи. Прикладні аспекти використання криптовалюти як віртуального грошового сурогату. Особливості функціонування бірж для електронної торгівлі криптовалютами. Оцінка чинників, що стримують надання криптовалютам статусу законних засобів платежу
• 1.6. Основні перспективи застосування технології блокчейн і тенденції розвитку криптовалют у світі в умовах глобалізації Перспективи майнінгу (емісії) та обігу криптовалют у світі та в Україні

  РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВИХ СУРОГАТІВ У ФОРМІ КРИПТОВАЛЮТИ У СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

• 2.1. Можливості, потенційні переваги та ризики використання технології блокчейн в епоху цифровізації
• 2.2. Ризики операцій з криптовалютами у сучасній економіці. Торгівля криптовалютою та можливі фінансові ризики
• 2.3. Загрози щодо застосування криптовалют для легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів. Способи відмивання «брудних» коштів за допомогою криптовалют. Діяльність криптобірж та ризики їх використання для виведення коштів
• 2.4. Криптовалюта — глобальні мережеві гроші чи віртуальний актив для спекулятивних операцій і створення пірамід?
• 2.5. Питання відповідальності за порушення законодавства про обіг криптовалют в Україні. Складнощі кримінально-правової кваліфікації кримінальних правопорушень, що вчиняються у зазначеній сфері
• 2.6. Ключові чииники розвитку індустрії віртуальних активів (екосистеми віртуальних активів) у новій парадигмі цифрової трансформації економіки

  РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ ЯК ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ ТА ВІРТУАЛЬНОГО АКТИВУ У СУЧАСНІЙ ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

• 3.1. Напрями правового врегулювання обігу криптовалюти у сучасній економіці. Пропозиції щодо формування системи законодавства України у сфері ринку криптовалют і застосування систем на основі технології блокчейн
• 3.2. Забезпечення безпеки криптоекономіки. Умови розвитку екосистеми віртуальних активів в Україні
• 3.3. Трансформація міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин в умовах поширення технології блокчейн і криптовалют: питання кібербезпеки. Безпека платежів як основоположний принцип захисту платіжних систем. Правові методи нагляду платіжних систем
• 3.4. Оцінка впливу технології блокчейн на банківську діяльність. Перспективи застосування технології розподіленого реєстру (блокчейн) у фінансовому секторі
• 3.5. Захист прав користувачів платіжних систем: стандарти Європейського Союзу та їх реалізація в Україні
• 3.6. Злочинні технології збагачення з використанням криптовалют. Криптовалюти та блокчейн-технології у сучасній противоправній діяльності. Комплекс заходів протидії відмиванню злочинно одержаних доходів з використанням криптовалюти

• Висновки
• Список використаних джерел